港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！

香港警方近期成功捣破一个活跃于本港与内地之间的跨境洗黑钱集团，涉案金额超过1.18亿元，共拘捕12人！

香港商业罪案调查科情报及支援组警司郭静怡介绍，该集团自2024年7月起，招揽大量内地人士来港，在传统银行及数字银行开设“傀儡户口”，用以接收诈骗得款，再将现金提取并兑换加密货币，借此清洗黑钱、掩饰犯罪来源。

警方于2025年5月15日展开代号「夜剿」的大型行动，在多地埋伏。当日发现两名“傀儡户口”持有人离开位于港岛的“行动基地”，前往银行及ATM提取现金，并准备在尖沙咀虚拟资产找换店兑换为加密货币。警方果断行动，当场拘捕两人，查获77万港元现金，成功阻止该笔犯罪得益被转移。

同时，警方搜查多处地点，拘捕另外10人，包括2名本地集团骨干、7名内地户口持有人。行动中共检获105万元现金、560多张提款卡、多部手机、大量银行文件与虚拟资产交易纪录。

调查发现，该集团曾动用超过550个银行账户，其中至少1,000万元与58宗已举报诈骗案有关，受害人总损失达4,300万元！

警方已就“串谋洗黑钱”正式落案起诉所有被捕者，并警告公众：根据《有组织及严重罪行条例》第25条，任何人在知道或合理相信财产为犯罪得益仍处理该财产，属刑事罪行，一经定罪，最高可判监14年及罚款500万元。

自2023年10月至今，已有超过100人因租借或出售户口而被定罪，刑期增加幅度达三分之一，最长可加刑至18个月。